证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-076
埃夫特智能机器人股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96 号埃夫特会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 156
普通股股东人数 156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 230,672,039
普通股股东所持有表决权数量 230,672,039
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 44.2086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.2086
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 228,609,141 99.1057 1,938,489 0.8403 124,409 0.0540
2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,612,241 99.1070 1,936,389 0.8394 123,409 0.0536
2.02、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 228,620,697 99.1107 1,927,933 0.8357 123,409 0.0536
2.03、议案名称：关于修订公司《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 228,621,697 99.1111 1,926,933 0.8353 123,409 0.0536
2.04、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,588,360 99.0966 1,960,845 0.8500 122,834 0.0534
2.05、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 228,619,841 99.1103 1,928,689 0.8361 123,509 0.0536
2.06、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,622,597 99.1115 1,926,508 0.8351 122,934 0.0534
2.07、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,613,041 99.1073 1,936,064 0.8393 122,934 0.0534
2.08、议案名称：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,597,312 99.1005 1,951,893 0.8461 122,834 0.0534
2.09、议案名称：关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,617,205 99.1091 1,932,000 0.8375 122,834 0.0534
2.10、议案名称：关于制定公司《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,632,721 99.1159 1,916,484 0.8308 122,834 0.0533
2.11、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,607,949 99.1051 1,941,256 0.8415 122,834 0.0534
2.12、议案名称：关于制定公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 228,628,197 99.1139 1,918,808 0.8318 125,034 0.0543
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举游玮为公司第四届 224,127,906 97.1630 是
董事会非独立董事
3.02 选举王津华为公司第四 224,023,403 97.1177 是
届董事会非独立董事
3.03 选举伍运飞为公司第四 224,051,034 97.1297 是
届董事会非独立董事
3.04 选举曾潼明为公司第四 224,038,414 97.1242 是
届董事会非独立董事
3.
