麒麟信安:关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告

证券代码：688152          证券简称：麒麟信安      公告编号：2026-017
        湖南麒麟信安科技股份有限公司

 关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构

          及部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召
开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”进行延期。保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

  为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，
公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

  二、募集资金投资项目情况

  根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

                                                          单位：万元

 序                                      拟投入募集  截至2025年12月
 号      募投项目名称        投资金额  资金金额  31日累计投入募
                                                        集资金金额

 1  麒麟信安操作系统产品升  13,070.61    13,070.61        8,626.25
        级及生态建设项目

 2  一云多芯云计算产品升级  15,774.48    15,774.48        6,683.71
              项目

 3  新一代安全存储系统研发  18,022.45    18,022.45        4,613.71
              项目

 4  先进技术研究院建设项目    7,876.44    7,876.44        1,617.23

 5  区域营销及技服体系建设  11,208.31    11,208.31        2,060.08
              项目

            合计              65,952.29    65,952.29        23,600.97

    注：上述截至2025年12月31日累计投入募集资金金额暂未经审计，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

  三、本次部分募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及原因
  （一）部分募投项目调整投资金额的具体情况

  结合公司募投项目实施的具体情况，本次拟将“新一代安全存储系统研发项目”中的投资金额 6,301.25 万元调整至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”中，具体如下：

                                                          单位：万元

 序      募投项目名称      原定募集资金  本次拟调整  本次调整后
 号                            投资金额      金额      投资金额

 1  麒麟信安操作系统产品升      13,070.61      6,301.25      19,371.86
        级及生态建设项目

 2  新一代安全存储系统研发      18,022.45    -6,301.25      11,721.20
              项目


          合计                  31,093.06            -      31,093.06

  （二）部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

  根据前述调整，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”的投资金额由13,070.61万元增加至19,371.86万元，“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额由18,022.45万元减少至11,721.20万元。结合各项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

                                                          单位：万元

募投项目名  序号      资金类别      调整前投资  变化额    调整后投
    称                                金额                资金额

              1  建设投资            12,756.45    5,989.24  18,745.69
            1.1  建筑工程费          1,644.00          -    1,644.00

            1.2  设备及软件购置费    2,166.22  -1,085.29    1,080.93

麒麟信安操  1.3  安装工程费                -          -          -
作系统产品  1.4  工程建设其他费用    8,946.23    6,181.88  15,128.11
升级及生态  1.4.1 其中：试验研究费    8,245.85    5,446.43  13,692.28
 建设项目  1.4.2      其他费用        700.38    735.46    1,435.84
            1.5  预备费                    -    892.65    892.65

              2  建设期利息                -          -          -
              3  铺底流动资金          314.16    312.01    626.17
                    合计            13,070.61    6,301.25  19,371.86

              1  建设投资            14,902.35  -4,117.18  10,785.17
            1.1  建筑工程费          3,144.00          -    3,144.00

            1.2  设备及软件购置费    4,229.27  -3,094.71    1,134.56

            1.3  安装工程费                -          -          -

新一代安全  1.4  工程建设其他费用    6,819.44    -826.41    5,993.03

存储系统研  1.4.1 其中：试验研究费    5,800.00    -393.97    5,406.03

  发项目    1.4.2      其他费用      1,019.44    -432.45    586.99

            1.5  预备费                709.64    -196.06    513.58

              2  建设期利息                -          -          -
              3  铺底流动资金        3,120.10  -2,184.07    936.03
                    合计            18,022.45  -6,301.25  11,721.20

    注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

  （三）部分募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因

  1、“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”调整投资金额与内部投资结构的原因


  根据“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调入6,301.25万元。面向行业技术快速迭代与产品升级趋势，公司持续推动核心技术与产品应用深度融合，不断提升技术创新能力与核心竞争力，加大关键技术的研发投入，项目建设周期有所延长，相应的项目研发人员薪酬等费用预算已难以匹配项目实际支出需求；此外，为盘活现有设备、软件等存量资产，提高资源使用效率，避免重复投资，公司适度调减了设备及软件购置支出。结合上述实际情况，公司拟增加本项目投资金额并对本项目的内部投资结构进行优化，具体为调增试验研究费等工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金，相应调减设备及软件购置费，以进一步提高募集资金使用效率，保障本项目的顺利实施。

  2、“新一代安全存储系统研发项目”调整投资金额与内部投资结构的原因
  根据 “新一代安全存储系统研发项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调出6,301.25万元至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”。本次调整系公司结合项目研发进度、人员投入安排及实际建设需求，对内部资源进行合理优化配置，通过盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，避免重复投入，相应调减设备及软件购置费、试验研究费等工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金。本次调整仅为项目内部投资结构的优化，不影响项目的正常实施与推进，符合项目实际建设情况。

  综上，公司对上述募投项目的投资金额及内部投资结构优化调整，符合项目实施实际情况及公司业务发展规划，有利于进一步提升募集资金使用效率，确保募投项目的稳步推进及落地，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、本次部分募投项目延期的情况

  （一）部分募投项目延期的原因

  公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时，为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。

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