证券代码：688120 证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
2026 年 3 月
华海清科股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1
华海清科股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3
华海清科股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案 ...... 4
议案一：关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 ...... 4
华海清科股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事总人数相等的投票总数，股东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
2 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》。
华海清科股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议日期、地点及投票方式
1、会议日期：2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 4 日
至 2026 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1.关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
华海清科股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案
议案一：关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会于近日收到独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的书面辞职报告，金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人的资格审查，董事会同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案为累积投票议案，请各位股东对本议案组下每位候选人进行投票：
序号 议案名称
1.01 选举雷震霖先生为公司第二届董事会独立董事
1.02 选举马德芳先生为公司第二届董事会独立董事
1.03 选举王浩先生为公司第二届董事会独立董事
雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生均已取得科创板独立董事履职学习培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于2026年2月13日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。
华海清科股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 4 日
