证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-051
中钢洛耐科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
普通股股东人数 175
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 733,417,018
普通股股东所持有表决权数量 733,417,018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.1926
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1926
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 732,191,183 99.8328 921,770 0.1256 304,065 0.0416
2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 732,417,398 99.8637 901,525 0.1229 98,095 0.0134
3、 议案名称：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 732,282,850 99.8453 885,973 0.1208 248,195 0.0339
4、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 732,443,450 99.8672 855,373 0.1166 118,195 0.0162
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
3 关于 81,717,266 98.6310 885,973 1.0693 248,195 0.2997
增选
公司
第二
届董
事会
非独
立董
事的
议案
4 关于 81,877,866 98.8249 855,373 1.0324 118,195 0.1427
公司
续聘
2025
年度
审计
机构
的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案 1 为特别决议事项，已获
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、对议案 3、议案 4 进行了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
