金山办公:金山办公关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

证券代码：688111          证券简称：金山办公      公告编号：2026-005
          北京金山办公软件股份有限公司

  关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息情况

  1、基本信息

  机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可[2011]0056 号）

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人：谭小青先生

  截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2024年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，
证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，
收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

  2、投资者保护能力


  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

  2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中
级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的
连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

  3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民
法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带
赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

  除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2025 年 12 月 31 日的近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  拟签字项目合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。


  拟担任项目质量复核合伙人：谭小青先生，1993 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 8 家。
  拟签字注册会计师：梁欣先生，2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在信永中和执业，拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为 0 家。

  2、诚信记录

  签字项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  3、独立性

  信永中和会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  公司 2025 年度审计费用为人民币 130 万元（含税），其中，财务报告审计
费用为 100 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。

  2026 年度审计费用以 2025 年度审计费用为基础，结合公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。2026 年审计费用预计为 130 万元（含税），其中，财务报告审计费用为 100 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。

  二、拟续聘财务和内部控制审计机构履行的程序

  （一）董事会审计委员会的审议意见

  董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计
情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，2025 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司 2026 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司 2026 年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （三）独立董事专门会议程序

  独立董事专门会议审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2026 年度的财务审计及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
  （四）生效日期

  公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                        北京金山办公软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2026 年 3 月 26 日