证券代码：688106        证券简称：金宏气体        公告编号：2024-047

  转债代码：118038        转债简称：金宏转债

              金宏气体股份有限公司

  关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债
            转股价格暨转股停牌的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     证券停复牌情况：适用

      因金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）部分限制性股票归属完成增发
  新股，引发“金宏转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码  证券简称    停复牌类型    停牌起始日    停牌期间    停牌终止日    复牌日

 118038  金宏转债  可转债转股停牌  2024/4/29      全天      2024/4/29    2024/4/30

     调整前转股价格：27.48 元/股

     调整后转股价格：27.46 元/股

     金宏转债转股价格调整起始日：2024 年 4 月 30 日

     金宏转债自 2024 年 4 月 29 日停止转股，2024 年 4 月 30 日起恢复转股

      一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

      经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象
  发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特定
  对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
  额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 11,840,377.36 元
  （不含税）后，实际募集资金净额为 1,004,159,622.64 元。并于 2023 年 8 月 10 日
起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“金宏转债”，债券代码“118038”。
金宏转债的存续时间为 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。自 2024 年 1 月 21
日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为本公司股
份。“金宏转债”的初始转股价格为 27.48 元/股。

  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司与
公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏
气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，金宏转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

  2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。2024 年 4 月25 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕归属的626,119 股限制性股票登记手续，变更后公司的总股本由 486,943,358 股增加至
487,569,477 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-046）。

    二、转股价格的调整方式

  根据募集说明书发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；


  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

    三、转股价格的调整计算过程

  鉴于公司已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份 626,119 股的新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由 486,943,358 股增加至 487,569,477 股。

  转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  其中：P0为调整前转股价 27.48 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1286%，A 为
增发新股价或配股价 14.73 元/股，P1为调整后转股价。

  P1=（27.48+14.73×0.1286%）/（1+0.1286%）≈27.46 元/股

  综上，“金宏转债”转股价格由原 27.48 元/股调整为 27.46 元/股。调整后的
转股价格自 2024 年 4 月 30 日起生效。金宏转债自 2024 年 4 月 29 日停止转股，
2024 年 4 月 30 日起恢复转股。

    四、其他


  投资者如需了解“金宏转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

  联系部门：证券部

  联系电话：0512-65789892

  电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

  特此公告。

                                            金宏气体股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 27 日