三达膜:2026年第一次临时股东会决议公告

  证券代码：688101          证券简称：三达膜        公告编号：2026-014
          三达膜环境技术股份有限公司

        2026年第一次临时股东会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

  （二） 股东会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公
  楼三层

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          91

普通股股东人数                                                        91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          226,760,789

普通股股东所持有表决权数量                                    226,760,789

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      68.2990

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            68.2990

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
      本次股东会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现场投
  票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员

  的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章

  程》的规定。

  （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

  1、 公司在任董事7人，列席7人；

  2、 董事会秘书唐佳菁女士列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

  二、  议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股    226,233,386    99.7927    402,686  0.1776    67,203    0.0296

  2、 议案名称：《关于梅河口募投项目实施方式变更的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股    226,099,966    99.7620    223,180  0.0985  316,123    0.1395

  3、 议案名称：《关于 2025 年回报股东特别分红方案的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

普通股    226,589,585    99.9245    150,401  0.0663    20,803    0.0092

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


议案    议案名称            同意                反对              弃权

序号                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    《关于为全资

 1  子公司提供担  1,061,117  69.3085 402,686  26.3021  67,203  4.3895
    保的议案》

    《关于梅河口

 2  募投项目实施    927,697  63.2377 223,180  15.2134  316,123  21.5489
    方式变更的议

    案》

    《关于 2025 年

 3  回报股东特别  1,417,316  89.2224 150,401  9.4680  20,803  1.3096
    分红方案的议

    案》

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所

  持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

      律师：郑树淋、陈臻

  2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等

  相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的

  资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。

                                      三达膜环境技术股份有限公司董事会

                                                        2026 年 3 月 21 日