长光华芯:关于向关联方增资的公告

证券代码：688048        证券简称：长光华芯        公告编号：2026-009
      苏州长光华芯光电技术股份有限公司

            关于向关联方增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）拟出资人民币 800 万元认购关联方苏州星沅光电科技有限公司（以下简称“星沅光电”或“目标公司”）新增注册资本人民币 62.50 万元。本次增资完成后，研究院持有目标公司 23.07%的股权。
 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 本次交易实施不存在重大法律障碍。
 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议及第二届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。
 风险提示：

  星沅光电目前处于建设初期阶段，尚未具备完整的生产经营能力，未来发展情况存在一定的不确定性；

  星沅光电未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。


  一、关联交易概述

  （一）关联交易的基本情况

  为进一步完善公司的产业布局，提升公司在光通信芯片相关产品和应用领域的技术实力，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）与苏州星源智汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星源投资”）、EXOPTRONICS INC 及自然人邱二虎共同出资 625 万元人民币成立了苏州星沅光电科技有限公司（以下简称“星沅光电”或“目标公司”），目标公司业务为开发高端磷化铟激光器芯片、器件及相关模块、子系统，用于 AI 数据中心光通信、调频连续波激光雷达、光纤传感等领域。星沅光电于 2025 年 11
月 14 日完成工商注册登记，其中研究院出资 125 万元，持有星沅光电 20.00%的
股权。

  自成立以来，星沅光电已基本完成核心团队组建、产品预研和工艺验证，并初步进行了市场拓展对接，为进一步保障星沅光电技术产品研发、产线建设与日常运营的资金需求，经各方友好协商，拟向星沅光电增资 2400.00 万元。其中，海宁穗银驭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁穗银”）出资人民币 800 万元认购目标公司新增注册资本人民币 62.5 万元，厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门捷创”）出资人民币 400 万元认购目标公司新增注册资本人民币 31.25 万元，安徽捷创捷徽种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽捷创”）出资人民币 400 万元认购目标公司新增注册资本人民币 31.25 万元，研究院出资人民币 800 万元认购目标公司新增注册资本人民币 62.5 万元。海宁穗银、厦门捷创、安徽捷创与公司均无关联关系。
  星沅光电的其他股东均同意放弃本次交易项下增加注册资本的优先认购权，本次增资前，研究院持有星沅光电 20.00%的股权，增资完成后，研究院将持有星沅光电 23.07%的股权。

  鉴于公司董事长、总经理闵大勇先生担任星沅光电董事，公司副董事长、常务副总经理王俊先生担任星沅光电监事，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司持有星沅光电 20%的股权，根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》，星沅光电为公司的关联方，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  截至本次关联交易，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，该事项无须提交股东会审议。

  （二）关联交易的决策与审批程序

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》等相关规定，本次向关联方增资事项已经公司独立董事专门会议第四次会议及第二届董事事会第十九次会议审议通过，关联董事闵大勇、王俊先生回避表决，该事项无需提交股东会审议。

  二、关联人暨关联交易标的的基本情况

  （一）关联关系说明

  公司董事长、总经理闵大勇先生担任星沅光电董事，公司副董事长、常务副总经理王俊先生担任星沅光电监事，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司持有星沅光电 20%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，星沅光电为公司的关联方。

  （二）目标公司的基本情况

  公司名称    苏州星沅光电科技有限公司

  法定代表人    邱二虎（外商投资、非独资）

  公司类型    有限责任公司

  注册资本    625.00 万元人民币

  成立时间    2025 年 11 月 14 日

 统一社会信用代

      码        91320505MAK19L81XU

  注册地址    苏州高新区漓江路 56 号 1 幢（A 区）2 楼 202 室

                一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
  经营范围    交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；电子
                产品销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制
                造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与

                机电组件设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；其他
                电子器件制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，
                凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （三）目标公司的股权结构

                          增资前                        增资后

    股东      注册资本（万                  注册资本（万

                    元）      持股比例（%）      元）      持股比例（%）

ExOptronics Inc          222.50            35.60          222.50            27.38

    邱二虎              162.50            26.00          162.50            20.00

    研究院              125.00            20.00          187.50            23.07

  星源智汇              115.00            18.40          115.00            14.15

  海宁穗银                  /                /            62.50            7.69

  厦门捷创                  /                /            31.25            3.85

  安徽捷创                  /                /            31.25            3.85

    合计              625.00          100.00          812.50          100.00

注：尾数差异均为四舍五入所致

  （四）目标公司主要财务数据

      项目                  2025 年度

 总资产（万元）              317.05

 净资产（万元）              272.22

营业收入（万元）                -

 净利润（万元）              -15.28

注：以上数据未经审计

  （五）目标公司权属情况

  星沅光电的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不是失信被执行人，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

  三、关联交易的定价情况

  本次增资各方合计出资人民币 2400.00 万元，认购目标公司新增注册资本人民币 187.50 万元，其中，海宁穗银驭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁穗银”）出资人民币 800 万元认购目标公司新增注册资本人民币 62.5万元，厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门捷创”）出资人民币 400 万元认购目标公司新增注册资本人民币 31.25 万元，安徽捷创捷徽种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽捷创”）出资人民币400 万元认购目标公司新增注册资本人民币 31.25 万元，研究院出资人民币 800万元认购目标公司新增注册资本人民币 62.50 万元。

  本轮投资方均以货币形式、按同一估值对星沅光电进行增资，本次交易定价主要基于目标公司相关技术的未来商业价值的判断，经各方友好协商确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会损害公司及股东的利益。

  四、关联交易协议的主要内容和履约安排

  截至本公告披露日，各方均在履行内部审议程序，尚未完成协议签署，待各方内部决策完毕后，再行签订增资协议，协议内容以最终签订为准。

  （一）协议主体

  甲方 1：海宁穗银

  甲方 2：厦门捷创

  甲方 3：安徽捷创

  甲方 4：研究院（甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 合称“投资人”）

  乙方：星沅光电


  丙方 2：ExOptronics,Inc

  丙方 3：星源智汇

  （二）增资情况

  经各方协商一致同意：

  1.乙方本次增资合计人民币 2,400.00 万元，其中注册资本增加 187.50 万元，
即由 625.00 万元增加至 812.50 万元。海宁穗银驭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁穗银”）出资人民币 800 万元认购目标公司新增注册资本人民币 62.50 万元，厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门捷创”）出资人民币 400 万元认购目标公司新增注册资本人民币 31.25 万元，安徽捷创捷徽种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽捷创”）出资人民币 400 万元认购目标公司新增注册资本人民币 31.25 万元，研究院出资人民币 800 万元认购目标公司新增注册资本人民币 62.50 万元。

  2.本次增资未参与出资的股东均同意放弃本次交易项下增加注册资本的优先认购权及其他类似权利。

  3.各方承诺已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

  4.乙方承诺投资款应全部用于公司的日常运营及业务扩展，不得用于偿还贷款/股东往来款、回购公司股权、偿还/垫付股东出资款、用于利润分配、对外提供资金拆借或其他用途。