证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-027
交控科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
5 层 501 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,154,598
普通股股东所持有表决权数量 111,154,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 58.9114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9114
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,118,979 99.9679 34,619 0.0311 1,000 0.0010
2、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,118,979 99.9679 34,619 0.0311 1,000 0.0010
3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,118,979 99.9679 34,619 0.0311 1,000 0.0010
4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,118,979 99.9679 35,619 0.0321 0 0.0000
5、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,118,979 99.9679 34,619 0.0311 1,000 0.0010
6、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,118,979 99.9679 34,619 0.0311 1,000 0.0010
7、议案名称:关于公司 2024 年日常关联交易情况预计的议案
7.01 议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,686,703 99.9529 34,619 0.0457 1,000 0.0014
7.02 议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,686,703 99.9529 34,619 0.0457 1,000 0.0014
7.03 议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,686,703 99.9529 34,619 0.0457 1,000 0.0014
7.04 议案名称：关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,686,703 99.9529 34,619 0.0457 1,000 0.0014
7.05 议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,574,122 99.9619 34,619 0.0369 1,000 0.0012
7.06 议案名称：关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,574,122 99.9619 34,619 0.0369 1,000 0.0012
7.07 议案名称：关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
