证券代码：605566          证券简称：福莱蒽特      公告编号：2025-071
                杭州福莱蒽特股份有限公司

 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体内容如下：

  一、关于取消监事会的情况

  按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度等规定，公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

  二、《公司章程》修订情况

  鉴于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司对《公司章程》涉及条款进行修订，删除“监事”、“监事会”等相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”等。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。本次《公司章程》主要修订条款详见附件：《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》修订条款对照表。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。相关条款以市场监督管理部门最终核准结果为准。

    三、公司部分制度制定、修订的相关情况

    根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分管理制度，具体明细如下表：

 序  制度名称                                  修订情况  是否需要股

 号                                                        东大会审议

 1  股东会议事规则                            修订          是

 2  董事会议事规则                            修订          是

 3  董事会审计委员会实施细则                  修订          否

 4  董事会提名委员会实施细则                  修订          否

 5  董事会薪酬与考核委员会实施细则            修订          否

 6  董事会战略委员会实施细则                  修订          否

 7  独立董事工作制度                          修订          是

 8  董事会秘书工作制度                        修订          否

 9  关联交易管理制度                          修订          是

 10  对外投资管理制度                          修订          是

 11  对外担保管理制度                          修订          是

 12  信息披露管理制度                          修订          否

 13  投资者关系管理制度                        修订          否

 14  募集资金管理制度                          修订          是

 15  内幕信息知情人登记管理制度                修订          否

 16  内部审计制度                              修订          否

 17  信息披露暂缓与豁免业务管理制度            制定          否

 18  会计师事务所选聘制度                      修订          否

 19  防范控股股东及关联方资金占用管理制度      修订          否

20  董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的专 制定          否

    项管理制度

 21  董事和高级管理人员离职管理制度            制定          否

 22  舆情管理制度                              制定          否

 23  市值管理制度                              制定          否

 24  对外捐赠管理制度                          修订          否

 25  授权管理制度                              修订          否

 26  反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度          修订          否

 27  内部控制制度                              修订          否

 28  外汇衍生品交易业务管理制度                修订          否

 29  现金管理制度                              修订          否

    上述拟制定、修订的制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中《会计师事务所选聘制度》经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，上述其中部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本次制定、
修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                      杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
                                                    2025 年 11 月 22 日

  附件：《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》修订条款对照表

              原条款                            拟修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
订本章程。                          规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。    第八条 代表公司执行公司事务的董事为
                                    公司的法定代表人，由董事会选举产生或
                                    者更换。

                                        担任法定代表人的董事辞任的，视为
                                    同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
                                    的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
                                    内确定新的法定代表人。

新增                                第九条  法定代表人以公司名义从事的
                                    民事活动，其法律后果由公司承受。

                                        本章程或者股东会对法定代表人职
                                    权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
                                    表人因为执行职务造成他人损害的，由公
                                    司承担民事责任。公司承担民事责任后，
                                    依照法律或者本章程的规定，可以向有过
                                    错的法定代表人追偿。

第九条  公司全部资产分为等额股份，股 第十条  股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条  本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、

监事、高级管理人员具有法律约束力。依 高级管理人员具有法律约束力。依据本章据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 人员。
级管理人员。

第十一条  本章程所称其他高级管理人 第十二条  本章程所称高级管理人员是
员是指公司的总经理、副总经理、财务总 指公司的总经理、副总经理、财务负责人
监、董事会秘书。                    （公司称财务总监）、董事会秘书和本章
                                    程规定的其他人员。

第十六条  公司股份的发行，实行公开、 第十七条  公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
当具有同等权利。                    有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行    同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。

第十七条  公司发行的股票，以人民币标 第十八条  公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股一元。                  标明面值。

第二十条  公司股份总数为 13,334 万股， 第二十一条  公司已发行的股份总数为
均为普通股，并以人民币标明面值，面值 13,334 万股，均为普通股，并以人民币标
一元。                              明面值，面值一元