昆山沪光汽车电器股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月
目录
2025 年第四次临时股东会会议议程...... 3
2025 年第四次临时股东会会议须知...... 5
会议议案 ...... 6
议案一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 8
议案三、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 9
议案四、关于增选第三届董事会非独立董事的议案 ...... 11
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2025 年第四次临时股东会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 2 点整
网络投票时间：2025 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长成三荣先生
出席人员：公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。一、 签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 宣读会议议案
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
累积投票议案
4.00 关于增选第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
4.01 选举周晔先生 √
三、 议案审议
1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
3、计票、监票。
四、 宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、 等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、 宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东会决议；
2、律师发表本次股东会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
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董事会
2025 年 12 月 25 日
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2025 年第四次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日 2025 年 12 月 18 日下午股票收盘后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 参加股东会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委
托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会
议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3. 本次会议于 2025 年 12 月 18 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股
东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振动或静音状态。5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人
同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东
代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数
额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”
或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
8. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投
票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
11. 股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
议案一
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关于增加董事会人数并修订《公司章程》 的议案
各位股东（股东代表）：
一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分管理制度的说明
为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》
《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会
人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人
（董事会各专门委员会人员组成不变）。新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表
董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会
提名，股东会选举产生。
在此背景下，公司对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了修订，修订后的
制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
二、《公司章程》修订情况
为适应上述变化，进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，公司拟对《公司
章程》的其他部分条款进行了修订。本次《公司章程》主要修订内容如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第一百二十条 董事会由 7 名董事组成，设董 第一百二十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长
事长 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以全体董事
全体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第九条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
十日内确定新的法定代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
注：本次公司章程的修订涉及条款增加、删除，章程序号相应作出调整。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
以上议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。
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2025 年 12 月 25 日
议案二
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关于修订《董事会议事规则》 的议案
各位股东（股东代表）：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟同步修订《昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会议事规则》。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加董事会人数并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-078）及《董事会议事规则》全文。
请各位股东审议。
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2025 年 12 月 25 日
议案三
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关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案
各位股东（股东代表）：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司对 2025 年 1-11 月内
发生的关联交易执行情况进行了统计，并对公司 2026 年度的关联交易进行预计，具
体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
