王力安防:王力安防第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2026-015
          王力安防科技股份有限公司

        第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会
第二次会议于 2026 年 2 月 26 日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次
董事会会议通知时间要求，会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案

  本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

  特此公告。

                                      王力安防科技股份有限公司董事会
                                                    2026 年 2 月 27 日
● 备查文件

  1、王力安防第四届董事会第二次会议决议

  2、王力安防第四届董事会审计委员会第二次会议决议

3、王力安防第四届董事会战略委员会第一次会议决议
4、王力安防第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议