杭州热电:杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605011        证券简称：杭州热电    公告编号：2025-066

          杭州热电集团股份有限公司

      第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议预通知已于 2025 年 11 月 26 日通
过邮件方式送达各位董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会审议情况

  （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    杭州热电集团股份有限公司董事会
                                            2025 年 12 月 3 日