豪悦护理:关于拟在海南新设全资子公司的公告

  证券代码：605009    证券简称：豪悦护理    公告编号：2026-009

        杭州豪悦护理用品股份有限公司

      关于拟在海南新设全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    投资标的名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（以市场监管部门核准）
    投资金额：人民币 2 亿元

    交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

    本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

    其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

  新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

  一、对外投资概述

  （一）本次交易概况

  1、本次交易概况

  因公司业务发展的需要，公司计划以自有资金在海南临高投资设立全资子公司，即海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2 亿元。
  2、本次交易的交易要素


                √新设公司

                □增资现有公司（□同比例 □非同比例）

  投资类型      --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
                    □参股公司 □未持股公司

                □投资新项目

                □其他：_________

 投资标的名称  海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）

  投资金额    √ 已确定，具体金额（万元）：20000

                 尚未确定

                √现金

                  √自有资金

                  □募集资金

  出资方式      □银行贷款

                  □其他：_____

                □实物资产或无形资产

                □股权

                □其他：______

  是否跨境    □是 √否

  （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

  公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
    （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

  本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）投资标的概况


  海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册地为海南省临高县，注册资本 20,000 万元人民币，公司以现金方式出资，持股比例 100%。

  （二）投资标的具体信息

  1、投资标的

  （1）新设公司基本情况

  公司名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：朱威莉

  注册资本：2 亿元人民币

  注册地址：海南省临高县

  经营范围：创业投资、股权投资、资产管理。（具体经营项目以审批结果为准）

  出资方式和股权结构：公司直接持有 100%股权，现金出资。

  （上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

  （2）投资人/股东投资情况

                                                          单位：万元

序号  投资人/股东名称    出资方式    出资金额  出资/持股比例(%)

 1    杭州豪悦护理用品      现金        20,000          100

        股份有限公司

  （3）标的公司董事会及管理层的人员安排

  新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

  （三）出资方式及相关情况

  本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

  三、对外投资对上市公司的影响


  基于公司业务拓展，在海南投资设立子公司可以更好的满足公司对外投资、贸易、进出口等业务需求，进一步提升公司的整体市场竞争力和影响力，符合公司发展需要和长远规划。

  本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

  四、对外投资的风险提示

  本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关风险，未来经营情况存在一定的不确定性，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

  特此公告。

                                  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 24 日