恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份      公告编号：2026-011

            江阴市恒润重工股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健会计师事务所”或“天健”）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

    1.基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    钟建国            2025 年末合伙人数量        250 人

 2025 年末执业  注册会计师                                    2363 人

 人员数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        954 人

                业务收入总额                    29.69 亿元

 2024 年（经审  审计业务收入                    25.63 亿元

 计）业务收入

                证券业务收入                    14.65 亿元

                客户家数                          756 家

                审计收费总额                      7.35 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
 2024 年上市公                    批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
 司（含 A、B 股）                  电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
 审计情况      涉及主要行业    究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
                                  体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
                                  务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
                                  和邮政业，综合，卫生和社会工作等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      578


    2.投资者保护能力

  天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原    被告    案件            主要案情                诉讼进展

告            时间

    华仪电          天健作为华仪电气 2017 年度、    已完结（天健需在
投  气、东海 2024  2019 年度年报审计机构，因华仪  5%的范围内与华仪
资  证券、天 年 3 月 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责

者  健      6 日    假陈述诉讼案件中被列为共同被  任，天健已按期履
                    告，要求承担连带赔偿责任。    行判决）

  上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为 受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未 受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管 理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
    （二）项目成员

    1.人员信息

    项目合伙人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市 公司审计业务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署或复核过恒润股份、嘉华股份、港迪技术等多家上市 公司的审计报告。

    项目签字注册会计师：潘玉静，2014年成为中国注册会计师，2017年开始 从事上市公司审计业务，2014年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为 本公司提供审计服务，近三年签署过恒润股份上市公司的审计报告。

    质量控制复核人：叶贤斌，2008年成为中国注册会计师，2004年开始从事
 上市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署或复核过卫星化学、杭州柯林等上市公司审计报 告。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

  二、审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  2026 年度的审计费用为 155.00 万元（含税），审计费用同比变化情况如下：

        项目            2025 年度      2026 年度      增减比例%

年报审计收费金额（万元）        125.00      125.00            0.00

内控审计收费金额（万元）        30.00        30.00            0.00

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，天健始终恪尽职守，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意
续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计；
2026 年度审计费用为 155 万元，其中财务报表审计费用 125 万元，内部控制审
计费用 30 万元；我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
  （二）董事会审议和表决情况

  公司于 2026 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，
2026 年度审计费用为 155 万元，其中财务报表审计费用 125 万元，内部控制审
计费用 30 万元。

  （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                    江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 26 日