证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2021-048
哈森商贸（中国）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,819,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6871
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈堃先生、陈春伶女士因工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书钱龙宝先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,787,809 99.9799 31,300 0.0201 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,787,809 99.9799 31,300 0.0201 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,787,809 99.9799 31,300 0.0201 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 《关于<哈森商贸 7,427, 99.5803 31,300 0.4197 0 0.0000
（中国）股份有限 874
公司 2021 年限制性
股票激励计划（草
案）>及其摘要的议
案》
2 《关于<哈森商贸 7,427, 99.5803 31,300 0.4197 0 0.0000
（中国）股份有限 874
公司 2021 年限制性
股票激励计划实施
考核管理办法>的
议案》
3 《关于提请股东大 7,427, 99.5803 31,300 0.4197 0 0.0000
会授权董事会办理 874
公司 2021 年限制性
股票激励计划有关
事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会 3 项议案均为特别决议议案，3 项议案全部经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君伦律师事务所
律师：文影、刘晓琼
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈森商贸（中国）股份有限公司
2021 年 11 月 6 日
