证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-032
浙江建业化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,102,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.9143
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,927,382 99.8538 118,000 0.0982 57,500 0.0480
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,939,782 99.8641 108,000 0.0899 55,100 0.0460
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,940,282 99.8646 107,500 0.0895 55,100 0.0459
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,940,282 99.8646 107,500 0.0895 55,100 0.0459
5、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,937,882 99.8626 114,100 0.0950 50,900 0.0424
6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,935,082 99.8602 107,500 0.0895 60,300 0.0503
7、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,936,382 99.8613 107,500 0.0895 59,000 0.0492
8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,944,182 99.8678 99,700 0.0830 59,000 0.0492
9、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,936,382 99.8613 107,500 0.0895 59,000 0.0492
10、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,937,482 99.8622 107,500 0.0895 57,900 0.0483
11、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,944,182 99.8678 99,700 0.0830 59,000 0.0492
12、 议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,945,282 99.8687 99,700 0.0830 57,900 0.0483
13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,945,282 99.8687 99,700 0.0830 57,900 0.0483
14、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,940,482 99.8647 104,500 0.0870 57,900 0.0483
(二)累积投票议案表决情况
15、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 孙斌 79,309,319 66.0344 是
15.02 冯语行 79,315,814 66.0398 是
15.03 陈晖
