金徽酒:金徽酒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603919        证券简称:金徽酒        公告编号:临 2026-004
        金徽酒股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召集及召开情况

  金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2026
年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

  2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度总裁工作报告>的
议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告>的议案》


  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  审议通过独立董事李海歌女士、郭秀华女士、史永先生、陈双先生分别提交的 2025 年度述职报告。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

  4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告>的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

  5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要
的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告》《金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

  6. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司
治理（ESG）报告>的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

  7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2025年度内部控制审计报告>
的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

  8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2025 年度审计报告》。

  9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

  10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

  周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。

  本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-005）。

  11. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2025 年度日常关联交易
及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

  周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

  本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，关联委员回避表决。

  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-006）。

  12. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：临 2026-007）。

  13. 审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。


  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  14. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》

  本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

  本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-008）。

  15. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议
案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-009）。

  16. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

  周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第一期员工持股计划，作为关联董事回避表决。

  本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。


  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临 2026-010）。

  17. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案年度评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-011）。

  18. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

  周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第二期员工持股计划，作为关联董事回避表决。

  本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。

  详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2026-012）。

  19. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

  周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第二期员工持股计划，作为关联董
事回避表决。

  本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。

  详见公司于 2026 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

  20. 审议通过《关于审议提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

  表决结果