证券代码:603903        证券简称:中持股份        公告编号:2025-048

                中持水务股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会及修改<
公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

  一、关于取消监事会的情况

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

  二、公司章程修订相关情况

  鉴于上述调整事项，为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”，将“股东大会”调整为“股东会”，因删减、增加条款，相关条文序号顺调，不涉及实质性变更，未逐项列示，具体修订内容详见附件。

  本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以
市场监督管理部门核准结果为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

  三、修订公司部分治理制度的相关情况

  为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订部分公司治理制度，总体修订情况如下：

  序号  制度名称                              是否修订    是否提交股东
                                                            大会审议

  1.    总经理工作细则                          是            否

  2.    重大信息内部报告制度                    是            否

  3.    信息披露暂缓与豁免业务管理制度          是            否

  4.    信息披露管理制度                        是            否

  5.    投资者关系管理制度                      是            否

  6.    年报信息披露重大差错追究制度            是            否

  7.    内幕信息知情人登记管理制度              是            否

  8.    募集资金管理制度                        是            否

  9.    规范与关联方资金往来的管理制度          是            否

  10.  关联交易管理制度                        是            是

  11.  股东会议事规则                          是            是

  12.  对外投资管理制度                        是            是

  13.  对外担保管理制度                        是            是

  14.  独立董事专门会议制度                    是            否

  15.  独立董事年度报告工作制度                是            否

  16.  独立董事工作制度                        是            是

  17.  董事会议事规则                          是            是

  18.  董事会薪酬与考核委员会实施细则          是            否

  19.  董事会审计委员会实施细则                是            否

  20.  董事会秘书工作细则                      是            否

  21.  董事、监事选举累积投票制实施细则        是            是

  22.  董事、监事和高级管理人员所持本公司

                                                  是            否

        股份及其变动管理办法


  上述公司制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，部分需提交股东大会审议的治理制度经公司股东大会审议通过后生效。
  特此公告。

                                          中持水务股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 15 日

 附件                          《公司章程》修订对照表（2025 年 12 月）

 条款                              修订前                                                      修订后

          为维护中持水务股份有限公司（以下称“公司”）股东和债权人  为维护中持水务股份有限公司（以下称“公司”）股东、职工和债权
          的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公  人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
 第一条

          司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》  法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
          （以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。      称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

                                                                      代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代
                                                                      表公司执行事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
 第八条    董事长为公司的法定代表人。

                                                                      辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
                                                                      日起三十日内确定新的法定代表人。

                                                                      法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法
                                                                      定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
 第九条    新增

                                                                      承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
                                                                      代表人追偿。

          公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承  公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
 第十条

          担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。            任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

          公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
第十六条  股份应当具有同等权利。                                    具有同等权利。

          同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何  同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购

            单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。          的股份，每股支付相同价额。

 第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。    公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。

            公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
            担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供  借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
            任何资助。                                                公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条                                                            为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的
                                                                      授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
                                                                      供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
                                                                      分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

            公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章  公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

            程的规定，收购公司的股份：