中公高科:中公高科第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603860          证券简称：中公高科      公告编号：2026-001
        中公高科养护科技股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2026 年 3 月 23 日上午 9:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区
西土城路 8 号东楼二层 219 会议室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知
及相关材料已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会
议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  4、审议通过《2025 年度利润分配方案》；


  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《2025 年度利润分配方案公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  5、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在《证券日报》披露的《2025年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  6、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决。同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。

  本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

  7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  8、审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

  同意公司于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》
披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》；
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中公高科董事会关于对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                中公高科养护科技股份有限公司  董事会
                                                    2026 年 3 月 25 日