603822:嘉澳环保第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603822             股票简称：嘉澳环保           编号：2018-069

债券代码：113502             债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502             转股简称：嘉澳转股

               浙江嘉澳环保科技股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年5月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2018年5月22日上午9时以现场结合通讯的会议方式召开。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整2017年度利润分配预案的议案》

    表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    二、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    特此公告。

                                         浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

                                                               2018年5月23日