603810:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2022-026
            江苏丰山集团股份有限公司

        第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议
通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 17 日采用
通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

  同意将公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期自 2021 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期
延长至 2023 年 6 月 15 日。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

  同意提名王玉春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，在王玉春先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 19 日