仙鹤股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
股票代码：603733
中国·衢州
二〇二六年一月
目 录
2026年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
2026年第一次临时股东会会议须知 ...... 5
议案一：关于2026年度对外担保额度预计的议案 ...... 6议案二：关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议
案 ...... 15
议案三：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 26
议案四：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 27
仙鹤股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14 点 00 分
网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会
议室
四、出席人员：
1、截至 2026 年 1 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东
3、公司董事、高级管理人员
4、公司聘请的律师
五、会议主持人：公司董事长王敏良先生
六、审议事项：
1、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案
2、关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
3、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
4、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知”。
九、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人、监票人，发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束
仙鹤股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仙鹤股份有限公司章程》《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 1 月 1 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权予以制止。
议案一
仙鹤股份有限公司
关于 2026 年度对外担保额度预计的议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计
划，结合公司实际担保工作情况，公司及其全资子公司计划 2026 年度对合并报
表范围内的子公司提供总额不超过 495,000 万元人民币的担保（包括但不限于综
合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、
应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产
的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），
上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议
有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后的 12 个月内。具体担保金
额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东会授权公司董事长或者其授权
代表在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。本次担保预
计基本情况如下：
被担保 担保额
担 担保 方最近 截至目 本次新 度占上 是否 是否
保 被担保 方持 一期资 前担保 增担保 市公司 担保预计 关联 有反
方 方 股比 产负债 余额 额度 最近一 有效期 担保 担保
例 率 期净资
产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
浙江仙
本 鹤新材
公 料销售 100% 91.62% 20,000 0 不适用 / 否 否
司 有限公
司
本 湖北仙
公 鹤新材 100% 88.31% 327,600 0 不适用 / 否 否
司 料有限
公司
广西仙 自本次股
本 鹤新材 东会审议
公 料有限 100% 71.79% 634,300 55,000 6.42% 通过后 否 否
司 公司 12 个月
内
本 湖北仙
公 鹤热力 100% 78.25% 40,000 0 不适用 / 否 否
司 能源有
限公司
被担保方资产负债率未超过 70%
本 广西仙
公 鹤能源 100% 63.78% 101,000 0 不适用 / 否 否
司 发展有
限公司
本 四川仙
公 鹤新材 100% 60.10% 0 400,000 46.68% 否 否
司 料有限 自本次股
公司 东会审议
合江临 通过后
本 港水处 12 个月
公 理科技 100% 0.13% 0 40,000 4.67% 内 否 否
司 有限公
司
（二）担保额度调剂情况
为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司
可在授权期限内针对合并报表范围内下属企业（含授权期限内新设或纳入合并范
围的子公司或孙公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调
剂使用，但调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从资产负债率超过70%
的子公司处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
1、浙江仙鹤新材料销售有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 浙江仙鹤新材料销售有限公司
被担保人类型及上市 全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 仙鹤股份有限公司持股 100%
法定代表人 王敏良
统一社会信用代码 91330803MA29THTK1X
成立时间 2017 年 9 月 1 日
注册地 浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号 1 幢
注册资本 10,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒
经营范围 物品）、造纸机械及配件的销售；货物进出口；道路货
物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范
围详见许可证)。
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
/2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 192,498.03 120,350.67
主要财务指标（万元）负债总额 176,358.88 105,172.70
资产净额 16,139.14 15,177.97
营业收入 407,904.91 535,570.24
