亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

      证券代码：603666          证券简称：亿嘉和      公告编号：2026-010

                    亿嘉和科技股份有限公司

              关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

          亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理兼

      董事会秘书张晋博先生递交的书面辞职信，张晋博先生因工作变动原因辞去公司

      副总经理、董事会秘书职务，辞职后张晋博先生不再担任公司任何职务。具体情

      况如下：

      一、提前离任的基本情况

                                原定任期  离任  是否继续在上  具体职  是否存在未
 姓名    离任职务  离任时间    到期日    原因  市公司及其控 务（如适  履行完毕的
                                                  股子公司任职  用）    公开承诺

        副总经理、  2026 年 3  2028年1月  工作

张晋博  董事会秘书  月 26 日    8 日    变动      否      不适用      否

                                            原因

      二、离任对公司的影响

          根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张晋

      博先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会正常

      运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。张晋博先生已按公司相关

      规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

          截至本公告披露日，张晋博先生直接持有公司无限售条件流通股 138,200 股，

      占公司总股本的 0.07%；另外，张晋博先生为公司 2025 年员工持股计划持有人，

      其在公司员工持股计划中所认购的份额将按照公司《2025 年员工持股计划》的

      相关规定执行。公司董事会对张晋博先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间

      为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

          为保证公司董事会工作的正常开展，在董事会秘书正式聘任前，暂由公司财

      务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。
  特此公告。

                                        亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 27 日