证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-033
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》。具体内容如下：
一、注册资本变动情况
根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于 2023 年度公司层
面业绩考核不达标，故 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及
预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就，同时还因公司 4 名激励对象离职
已不符合激励条件，因此公司需对已获授但尚未解除限售的合计 1,145,425 股限制性
股票进行回购注销。公司总股本相应减少 1,145,425 股，注册资本相应减少人民币
1,140,425 元。公司股份总数将由 13,763.375 万股变更为 13,648.8325 万股，注册资
本由人民币 13,763.3750 万元变更为人民币 13,648.8325 万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上注册资本变动情况以及为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行
为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，公司根据《上市公司章程指引》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际
情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
13,763.375 万元。 13,648.8325 万元。
第十九条 公司股份总数为13,763.375万 第十九条 公司股份总数为 13,648.8325
股，公司发行的所有股份均为普通股。 万股，公司发行的所有股份均为普通股。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公 第三十五条 董事、高级管理人员执行公
司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独
或合并持有公司 1％以上股份的股东有权书面 或合并持有公司 1％以上股份的股东有权书面
请求监事会向人民法院提起诉讼； 请求监事会向人民法院提起诉讼；
监事会执行公司职务时违反法律、行政法 监事会执行公司职务时违反法律、行政法
规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 监事会、董事会收到前款规定的股东书面
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自 的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的 的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的
规定向人民法院提起诉讼。 规定向人民法院提起诉讼。
在公司发行证券过程中，公司的董事、监 在公司发行证券过程中，公司的董事、监
事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行行政法规或者本章程的规定给公司造成损失， 政法规或者本章程的规定给公司造成损失，公公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法 司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权权益给公司造成损失，投资者保护机构持有公 益给公司造成损失，投资者保护机构持有公司司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向 股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受 民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公《中华人民共和国公司法》以及本章程前述规 司法》以及本章程前述规定的限制。
定的限制。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过本公司最近一期经
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 审计净资产 10%的担保；
的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司对外提
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 供的担保总额，超过本公司最近一期经审计净
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 资产 50%以后提供的任何担保；
担保； （三）本公司及本公司控股子公司对外提
（三）公司在一年内担保金额超过公司最 供的担保总额，超过本公司最近一期经审计总
近一期经审计总资产 30%的担保； 资产 30%以后提供的任何担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象 （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计
提供的担保； 算原则，超过本公司最近一期经审计总资产30%
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 的担保；
资产 10%的担保； （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 供的担保；
供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
（七）交易所或公司章程规定的其他担保 的担保；
情形。 （七）上海证券交易所或者本章程规定的
其他担保。
未达到本章程规定的股东大会审议批准权
限的对外担保事项由董事会审议批准。董事会
审议公司对外担保事项时，除应当经全体董事
的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的
三分之二以上董事同意；股东大会审议前款第
（四）项对外担保事项时，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 监事候选人的资料，至少包括以下内容：
容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 况；
情况； （二）与公司的董事、监事、高级管理人
（二）与公司或公司的控股股东及实际控 员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在
制人是否存在关联关系； 关联关系；
（三）披露持有公司股份数量； （三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证券监督管理部门及 （四）是否受过中国证券监督管理部门及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第六十九条 在年度股东大会上，董事 第六十九条在年度股东大会上，董事会、
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。独立
告。 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股
东大会通知时披露。
第八十一条 董事、监事候选人名单以提 第八十一条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
公司选举二名以上董事或监事时应当实 公司选举二名以上董事或监事时应当实行
行累积投票制度。本款所称累积投票制是指股 累积投票制度。本款所称累积投票制是指股东东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与 大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公公告候选董事、监事的简历和基本情况。 告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下：
（一）董事会提名委员会有权向董事会提 （一）董事会、单独或者合并持有公司 3％
出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被 以上股份的股东有权提出非独立董事候选人的提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股 提名，但其提名的人数不得超过拟选举的非独
东大会提出提案。 立董事人数，董事会经征求被提名人意见并对
（二）监事会有权提出股东代表担任的监 其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
事候选人的提名，监事会经征求被提名人意见 （二）监事会、单独或者合并持有公司 3％
并对其
