603628:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                  清源科技（厦门）股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-050
          清源科技（厦门）股份有限公司

          第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL
先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年三季度报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的清源科技（厦门）股份有限公司《2021年第三季度报告》。

  特此公告。

                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日