证券代码：603626          证券简称：科森科技        公告编号：2025-054
                昆山科森科技股份有限公司

      关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定

                    治理制度的公告

  本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第
四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、取消监事会的情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会， 其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

  在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

  自公司股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

  公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  二、 修订《公司章程》的情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件和监管规则的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》相关条款进行进一步修改和完善：

  1、将“股东大会”统一调整为“股东会”；

  2、删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述调整为“审计委员会”；

  3、其他主要修订内容详见附件：《昆山科森科技股份有限公司章程》修订对照表，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。

  除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责向工商登记机关办理备案登记等相关手续，上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

    三、公司部分治理制度修订、制定情况

  为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律
法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》 修订情况，公
司 修 订 及 制 定 了 部 分 治 理 制 度 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）），具体情况如下：

                                                            是 否 需 要
 序号  制度名称                              变更情况      股 东 大 会
                                                            审议

  1    董事会审计委员会议事规则                修订

  2    董事会提名委员会议事规则                修订

  3    董事会薪酬与考核委员会议事规则          修订

  4    董事会战略委员会议事规则                修订

  5    董事、高级管理人员持股及变动管理 修订且制度名称中删

      办法                                去“监事”


  6    董事会秘书管理办法                      修订

  7    募集资金管理办法                        修订

  8    内幕信息及知情人管理办法                修订

  9    信息披露事务管理办法                    修订

 10  信息披露暂缓及豁免业务管理办法          修订

 11  总经理工作细则                          修订

 12  内部审计管理办法                        修订

 13  董事、高级管理人员离职管理制度          新设

 14  职工董事选任制度                        新设

 15  会计师事务所选聘制度                    修订            是

 16  独立董事工作制度                        修订            是

 17  对外担保管理制度                        修订            是

 18  累积投票制实施细则              《累积投票制度实施    是

                                            细则》废止

 19  重大经营决策管理制度                    修订            是

                                        《董事、 监事、高级

 20  董事、高级管理人员薪酬管理制度  管理人员薪酬管理办    是

                                        法》废止

 21  关联交易管理制度                        修订            是

 22  董事会议事规则                          修订            是

 23  股东会议事规则                          修订            是

  上述修订部分公司治理制度中，需提交公司股东大会审议的制度经股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。

  特此公告。

                                              昆山科森科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2025 年 12 月 9 日


                  昆山科森科技股份有限公司

                        章程修订对照表

序号                  修订前                                修订后

      第一条 为维护公司、股东和债权人的合法  第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
      权益，规范公司的组织和行为，根据《中华  的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
      人民共和国公司法》（以下简称“《公司    《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
 1    法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简  司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
      称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本  简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
      章程。                                本章程。

      第二条 公司系依照《公司法》和其他有关  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
      规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
 2    公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工  公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工
      商行政管理局注册登记，取得营业执照，统  商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
      一信用代码证号为 91320500565336601D。  一社会信用代码为 91320500565336601D。

                                              第八条 代表公司执行公司事务的董事为
                                              公司的法定代表人。公司董事长为代表公司
                                              执行公司事务的董事。

 3    第八条 董事长为公司的法定代表人。    担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
                                              去法定代表人。

                                              法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
                                              任之日起三十日内确定新的法定代表人。

                                              第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
                                              活动，其法律后果由公司承受。

                                              本章程或者股东会对法定代表人职权的限
                                              制，不得对抗善意相对人。

 4                    新增

                                              法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
                                              由公司承担民事责任。公司承担民事责任
                                              后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
                                              过错的法定代表人追偿。


      第九条 公司全部资产分为等额股份，股东  第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
 5    以其认购的股份为限对公司承担责任，公司  担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
      以其全部资产对公司的债务承担责任。    担责任。

      第十条 本公司章程自生效之日起，即成为

                                            第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
      规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

                                            范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
      与股东之间权利义务关系的具有法律