证券代码：603610          证券简称：麒盛科技      公告编号：2025-063
            麒盛科技股份有限公司

    第三届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议
于 2025 年 11 月 10 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 11 月 24 日以现场结
合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；

  子议案 1、审议通过《提名郑云瑞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  子议案 2、审议通过《提名于团叶为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  子议案 3、审议通过《提名张诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
  提名委员会认为 3 名独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。基于以上审查结果，同意推荐郑云瑞、于团叶、张诚为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会、股东会审议。

  该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。

  （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；

  子议案 1、审议通过《提名黄小卫为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  子议案 2、审议通过《提名唐颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
  提名委员会认为：经审核，提名委员会认为 2 名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。基于以上审查结果，同意推荐黄小卫、唐颖为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会、股东会审议。


  该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。

  （三）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于注销全资子公司的公告》。

  （四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

  （五）审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于参与设立私募基金的公告》。

  （六）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股东会议事规则》（2025年 11 月修订）。

  （七）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2025 年 11 月修订）。

  （八）审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技内部审计工作制度》（2025 年 11 月修订）。

  （九）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2025 年 11 月修订）。

  （十）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2025 年 11 月修订）。

  （十一）审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 11 月修订）。


  （十二）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技重大信息内部报告制度》（2025 年 11 月修订）。

  （十三）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2025 年 11 月修订）。

  （十四）审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 11 月修订）。

  （十五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 11 月修订）。

  （十六）审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技印章管理制度》（2025 年 11 月修订）。

  （十七）审议通过了《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》；


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露内部控制制度》（2025 年 11 月修订）。

  （十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

  三、上网公告附件

  1、《公司章程》（2025 年 11 月修订）；

  2、《麒盛科技股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）；

  3、《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2025 年 11 月修订）；

  4、《麒盛科技内部审计工作制度》（2025 年 11 月修订）；

  5、《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2025 年 11 月修订）；

  6、《麒盛科技信息披露制度》（2025 年 11 月修订）；

  7、《麒盛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 11 月修订）；
  8、《麒盛科技重大信息内部报告制度》（2025 年 11 月修订）；

  9、《麒盛科技董事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2025 年 11 月修
订）；

  10、《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 11 月修订）；
  11、《麒盛科技董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 11 月修订）；
  12、《麒盛科技印章管理制度》（2025 年 11 月修订）；

  13、《麒盛科技信息披露内部控制制度》（2025 年 11 月修订）。

  四、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、麒盛科技第三届董事会战略与 ESG 委员会第二十二次会议决议；
4、麒盛科技第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。

                                      麒盛科技股份有限公司董事会
                                                2025 年 11 月 25 日