证券代码：603511    证券简称：爱慕股份    公告编号：2026-001

                    爱慕股份有限公司

          关于公司独立董事任期届满辞职的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

            爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事史

        克通先生的书面辞职报告。史克通先生自2020年1月17日起担任公司独立董事，

        连续任职时间已满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海

        证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法

        律法规的规定，史克通先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委

        员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

      一、独立董事离任的基本情况

                                                    是否继续在            是否存在未
 姓名    离任职务  离任时间  原定任期  离任原因  上市公司及  具体职务  履行完毕的
                              到期日                其控股子公              公开承诺
                                                      司任职

          独立董

        事、审计  选举产生            独立董事连

史克通  委员会委  新任独立  2026 年 5  续任职时间      否        无        否

        员、提名  董事之日  月 22 日    满六年

        委员会主

          任委员

      二、独立董事离任对公司的影响

            史克通先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三

        分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市

        公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，在公司股东

        会选举产生的新任独立董事就任前，史克通先生将依据相关法律法规的要求，继

续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员选举工作。

  截至本公告披露日，史克通先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对史克通先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                              爱慕股份有限公司董事会
                                                    2026 年 1 月 17 日