基蛋生物:关于董事会秘书辞职的公告

 证券代码：603387          证券简称：基蛋生物        公告编号：2026-002

              基蛋生物科技股份有限公司

              关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

    基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘 葱女士递交的书面辞职报告。因个人原因，刘葱女士申请辞去公司董事会秘书职务。刘 葱女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，刘葱女士不再担任公司任何 职务。

    一、离任的基本情况

                                                        是否继续在  是否存在未
姓名    离任职务    离任时间  原定任期到  离任原因  上市公司及  履行完毕的
                                    期日                其控股子公  公开承诺
                                                          司任职

刘葱  董事会秘书  2026 年 3 月  2027 年 1 月  个人原因      否          否

                      20 日        16 日

    二、离任对公司的影响

    刘葱女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自公告披露之日起，公司董事会 秘书职责暂由董事长苏恩本先生代为行使。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书 的选聘工作并及时履行信息披露义务。

    刘葱女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、信息披露、投资者关 系管理及公司治理等方面做出了积极贡献。公司董事会对刘葱女士在任职期间为公司发 展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                              基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                            2026 年 3 月 20 日