海阳科技:海阳科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603382        证券简称：海阳科技        公告编号：2026-009
            海阳科技股份有限公司

    第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月 11 日在公司会议
室召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 7
日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：

  1.01、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举陆信才为
公司第三届董事会非独立董事》；

  1.02、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举陈建新为
公司第三届董事会非独立董事》；

  1.03、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举吉增明为
公司第三届董事会非独立董事》；

  1.04、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举王伟为公
司第三届董事会非独立董事》；


  1.05、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举梅震为公
司第三届董事会非独立董事》。

  本议案经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

  2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：

  2.01、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举张博明为
公司第三届董事会独立董事》；

  2.02、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举汪晓东为
公司第三届董事会独立董事》；

  2.03、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举彭凯为公
司第三届董事会独立董事》。

  本议案经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

  3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                          海阳科技股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 12 日