安邦护卫:安邦护卫关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

  证券代码：603373      证券简称：安邦护卫      公告编号：2026-008

            安邦护卫集团股份有限公司

 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任
              高级管理人员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到朱明艳先生、柯
  林田先生提交的书面辞职报告。朱明艳先生因职务调动申请辞去公司非独立董事
  职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；柯林田先生因职务调动申请辞去公司
  总法律顾问职务，辞职后继续担任公司第二届董事会非独立董事职务。

      一、董事、高级管理人员离任情况

      （一）提前离任的基本情况

                                                  是否继续在上  是否存在
 姓名    离任职务  离任时间  原定任期  离任原因  市公司及其控  未履行完
                              到期日            股子公司任职  毕的公开
                                                                    承诺

朱明艳  非独立董 2026 年 3 2028 年 12 职务调动      否          否
        事        月 17 日  月 14 日

柯林田  总法律顾 2026 年 3 2028 年 12 职务调动      是          否
        问        月 17 日  月 14 日

      （二）离任对公司的影响

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱明艳先生、柯林田先生的辞职
  报告自送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，朱明艳先生、柯林田
  先生的离任不会影响公司的正常经营。

    公司及公司董事会对朱明艳先生、柯林田先生在任职期间所做出的贡献表示
  衷心的感谢！


  二、补选非独立董事的基本情况

  公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》。经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

  截至本公告披露日，戴楠女士不直接持有公司股份；除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  三、聘任高级管理人员的情况

  公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任邵珏女士、方芳女士、韩光华先生为公司副总经理；聘任韩光华先生为公司总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  截至本公告披露日，邵珏女士、方芳女士、韩光华先生不直接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
  特此公告。

                                      安邦护卫集团股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 18 日
附件：非独立董事候选人简历

  戴楠女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，审计师、注册会计师、注册税务师；2014 年至 2021 年历任浙江省发展资产经营有限公司投资发展部部门副经理、战略与风险管理部部门经理、总经理助理兼战
略与风险管理部部门经理；2021 年 3 月至 2023 年 12 月任浙江省发展资产经营
有限公司党委委员、副总经理；2023 年 12 月至 2025 年 8 月任浙江省创业投资
集团有限公司党总支副书记、董事、纪检委员、工会主席；2025 年 8 月起任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。

  戴楠女士未持有公司股份，除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。高级管理人员简历

  邵珏女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士学位，高级经济师。2006 年至 2011 年任浙江省湖州市财政局预算处(税政处)副处
长；2011 年至 2017 年任浙江省湖州市财政局预算局长(税政处处长)；2017 年 7
月至 2018 年 11 月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经
理；2018 年 11 月至 2019 年 12 月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总
经理；2019 年 12 月至 2021 年 12 月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经
理、投资管理部总经理；2021 年 12 月至 2026 年 1 月历任浙江金控投资有限公
司党总支书记、董事长，浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董事长。2026 年 1 月起任安邦护卫集团党委委员。

  邵珏女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。


  方芳女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理硕士学
位，高级经济师。1996 至 2014 年任职于浙江省公安厅治安总队；2014 至 2026
年任安邦护卫集团总经理助理，期间先后兼任集团办公室主任、人力资源部经理、组织人事部(党群工作部)经理、浙江温州安邦护卫有限公司党委书记、董事长；2026 年 1 月起任安邦护卫集团党委委员。

  方芳女士通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  韩光华先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，高级工程师。2006至 2015年历任浙江省公安厅高速公路交警总队杭州支队科员、副主任科员、主任科员；2015 年至 2019 年历任安邦护卫集团综合办公室(党委
办公室)机要秘书、综合办公室(党委办公室)副主任；2019 年 6 月至 2026 年 1
月任浙江嘉兴安邦护卫有限公司党委书记、董事长、总经理；2026 年 1 月起任安邦护卫集团党委委员。

  韩光华先生通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。