证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-004
日出东方控股股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于2024 年4 月 25 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和
微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》（详细公告请见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意《公司 2023 年度利润分配方案》，并将此议案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年度报告》及摘要，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（七）审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》（详细公告请见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会全体董事同意《2023 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（八）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度
日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（九）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子
公 司 提 供 担 保 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
同意《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十）审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意《关于拟向控股子公司提供借款的议案》，并将此议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度短期投资业务授权的议案》（详细
公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意《关于公司 2024 年度短期投资业务授权的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》（详细
公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》（详细公告请见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意《关于变更证券事务代表的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十五）审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十六）审议通过《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十七）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（十八）会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十九）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考
核方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2023 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。
为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，董事会同意公司制定的 2024 年度董事薪酬方案。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提
交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【0】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，回避票【9】票
（二十）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年
度薪酬考核方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2023 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。
为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案。
兼任公司高级管理人员的董事万旭昶先生及朱亚林女士回避表决，此议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，回避票【2】票
（二十一）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意修订公司《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（二十二）审议通过《关于召开 2023 年年股东大会的议案》（详细公告请
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意公司于 2024 年 5 月 22 日 14:00 在连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公
司会议室召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
（二十三）审议通过《2024 年第一季度报告》（详细公告请见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
