证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-024
大连百傲化学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲
化学股份有限公司综合楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,158,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.2686
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海
龙先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
8、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,118,813 99.9817 36,480 0.0168 3,290 0.0015
9、 议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,058,333 99.9538 96,960 0.0447 3,290 0.0015
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,058,333 99.9538 96,960 0.0447 3,290 0.0015
11、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,058,333 99.9538 96,960 0.0447 3,290 0.0015
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
12.01 关于选举刘宪武为公司第五 217,130,714 99.9872 是
届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举刘岩为公司第五届 217,130,714 99.9872 是
董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举刘海龙为公司第五 217,130,714 99.9872 是
届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举杨杰为公司第五届 217,130,714 99.9872 是
董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举王文锋为公司第五 217,118,713 99.9816 是
届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举刘松为公司第五届 217,130,714 99.9872 是
董事会非独立董事的议案
13、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 关于选举席伟达为公司第五 217,130,724 99.9872 是
届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举李宏林为公司第五 217,130,714 99.9872 是
届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙福谋为公司第五 217,130,714 99.9872 是
届董事会独立董事的议案
14、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 关于选举杨晓辉为公司第五届 217,130,714 99.9872 是
监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举王文亚为公司第五届 217,130,714 99.9872 是
监事会非职工代表监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意
