603339:四方科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603339          证券简称：四方科技            公告编号：2021-036

              四方科技集团股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  鉴于公司已于 2021 年11 月 15 日召开的2021年第二次临时股东大会选举产
生第四届监事会股东代表监事，公司第四届监事会正式组建完成。本次会议于
2021 年 11 月 15 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知，2021 年 11
月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由陈晓东先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

  经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

    (一) 审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举陈晓东先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

                                      四方科技集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 23 日