尚纬股份:尚纬股份有限公司2025年年度股东会会议资料

    尚纬股份有限公司

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2025 年年度股东会会议资料

            二○二六年三月


      2025 年年度股东会会议资料                                    会议议程

                尚纬股份有限公司

            2025 年年度股东会会议议程

  现场会议时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 30 分

  网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

  现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

  会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

  会议主持人：公司董事长

  会议主要议程：

  一、参会股东资格审查

  公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

  二、会议签到

  三、主持人宣布会议开始

  （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

  （二）介绍会议议题、表决方式。

  （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

  四、逐项审议议案

 序号                                议案名称

非累积投票议案

  1    2025 年度董事会工作报告

  2    2025 年度财务决算报告

  3    关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

  4    关于 2025 年年度报告及其摘要的议案


      2025 年年度股东会会议资料                                    会议议程

  5    关于董事报酬的议案

  6    关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案

  7    关于 2026 年度公司对外担保的议案

  8    关于 2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案

  9    关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  五、投票表决等事宜

  （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

  （二）表决情况汇总并宣布表决结果。

  （三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

  （四）见证律师对本次股东会发表见证意见。

  六、主持人宣布会议结束。

                                                    尚纬股份有限公司董事会
                                                      二○二六年三月十七日

                尚纬股份有限公司

            2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  我代表尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度公司经营情况作董事会工作报告：

  2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

  一、董事会工作报告

  2025 年度，公司积极应对复杂严峻的内外部环境，在挑战中推进治理完善与经营恢复。外部环境方面，宏观经济波动叠加主要原材料铜价高位运行，下游客户采购意愿阶段性减弱，市场观望情绪较浓；行业环境方面，国内电线电缆行业竞争加剧，公司电缆订单同比有所减少。同时，受前实际控制人及其一致行动人所持大部分股份被司法拍卖引发的控制权变更，公司在经营推进、项目落地及团队建设等方面亦面临阶段性挑战。在多重外部压力与内部调整叠加影响下，公司 2025 年度经营业绩出现阶段性波动，上半年整体承压，下半年经营状况持续改善、盈利与运营指标逐步修复。报告期内，公司实现营业收入 140,978.17 万元，同比下降 18.73%，实现归属上市公司所有者的净利润-4,729.32 万元，同比下降 389.38%。面对上述情况，公司及时优化治理结构、强化内部管理，经营局面逐步企稳向好，具体详见 2025 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

  2025 年度董事会专门委员会审议了以下事项：

  （一）审计委员会召开5次会议

 召开日期                    会议内容                    重要意见和建议

            1.审议《2024 年度财务决算报告》

            2.审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 审议通过了全部议
2025/4/25  3.审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 案，并同意将相关议
            合伙）的议案》                            案提交董事会审议。
            4.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025/6/13  审议《关于聘任张莉为财务总监的议案》      审议通过了该议案，
                                                        并同意将相关议案


                                                        提交董事会审议。

            1.审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件

            的议案》

            2.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票方案的议案》

            3.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票预案的议案》

            4.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票方案论证分析报告的议案》

            5.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

            6.审议《公司未来三年（2025-2027 年）股东回  审议通过了全部议
2025/07/16  报规划》                                  案，并同意将相关议
            7.审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回  案提交董事会审议。
            报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

            8.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的

            股份认购协议暨关联交易的议案》

            9.审议《关于提请公司股东会授权董事会及董事

            会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票

            相关事宜的议案》

            10.审议《关于提请股东会批准认购对象免于发

            出收购要约的议案》

            11.审议《关于<前次募集资金使用情况专项报

            告>的议案》

                                                        审议通过了该议案，
2025/08/22  审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 并同意将相关议案
                                                        提交董事会审议。

                                                        审议通过了该议案，
2025/10/17  审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》      并同意将相关议案
                                                        提交董事会审议。

  （二）提名委员会召开3次会议

召开日期                    会议内容                    重要意见和建议

            审议《关于推举公司第六届董事会董事候选人的 审议通过了该议案，
2025/5/28  议案》                                    并同意将相关议案
                                                        提交董事会审议。

            1.审议《关于续聘盛业武为总经理的议案》

            2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》      审议通过了全部议
2025/6/13  3.审议《关于聘任张莉为财务总监的议案》    案，并同意将相关议
            4.审议《关于续聘沈智飞为总工程师的议案》  案提交董事会审议。
            5.审议《关于聘任蔡文婷为董事会秘书的议案》

                                                        审议通过了该议案，
2025/12/30  审议《关于更换公司董事的议案》            并同意将相关议案
                                                        提交董事会审议。


  （三）薪酬与考核委员会召开3次会议

 召开日期                    会议内容                    重要意见和建议

2025/1/23  审议《关于公司董监高 2024 年度绩效考核结果 审议通过了该议案。
            的议案》

            1.审议《关于董事报酬的议案》              审议通过了全部议
2025/4/25  2.审议《关于高级管理人员报酬的议案》      案，并同意将相关议
                                                        案提交董事会审议。

2025/9/19  审议《关于修订<非生产人员薪酬管理制度>的议 审议通过了该议案。
            案》

  （四）战略与可持续发展委员会召开3次会议

 召开日期                    会议内容                    重要意见和建议

            1.审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件

            的议案》

            2.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票方案的议案》

            3.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票预案的议案》

            4.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票方案论证分析报告的议案》

            5.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

            票募集资金使用的可行性分析报告的议案》    审议通过了全