2025 年第四次临时股东会会议资料

                股票简称：金帝股份

                  股票代码：603270

                    2025 年 12 月


                        目录


2025 年第四次临时股东会会议须知......3
2025 年第四次临时股东会会议议程......5
议案一《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》......7
议案二《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》......8
议案三《关于修订<公司章程>的议案》......9
议案四《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》......10
议案五《关于选举第四届董事会独立董事的议案》......12

      2025 年第四次临时股东会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第四次临时股东会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。


  九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

  十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。


        2025 年第四次临时股东会会议议程

  一、会议召开形式

  本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

  二、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日  14 点 30 分

  召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室

  三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

  四、现场会议议程：

  (一) 参会人员签到，股东进行登记；

  (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；

  (三) 宣读股东会会议须知；

  (四) 推举计票、监票人员；

  (五) 逐项审议各项议案:

                              非累积投票议案

  序号                              议 案 名 称

  1    关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

  2    关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案

  3    关于修订《公司章程》的议案

                                累积投票议案

  4.00  关于选举第四届董事会非独立董事的议案

  4.01  选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事

  4.02  选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事

  4.03  选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事

  4.04  选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事

  4.05  选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事

  5.00  关于选举第四届董事会独立董事的议案


  5.01  选举程明先生为公司第四届董事会独立董事

  5.02  选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事

  5.03  选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事

  (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；

  (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

  (八) 休会（统计现场表决结果）；

  (九) 复会，宣布现场会议表决结果；

  (十) 见证律师出具股东会见证意见；

  (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；

  (十二) 宣布现场会议结束


      2025 年第四次临时股东会会议议案

议案一：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：

  根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案。

  公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于第四届董事会董事薪酬方案的公告》。

  请各位股东及股东代理人审议。

                              山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 25 日
议案二：《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》
各位股东及股东代理人：

  公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过 20.75 亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过5 亿元的履约类担保额度。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司 2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

  上述议案已经2025年12月9日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

  请各位股东及股东代理人审议。

                              山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 25 日
议案三：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

  上述议案已经2025年12月9日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

  请各位股东及股东代理人审议。

                              山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 25 日
议案四：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

  公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述董事候选人经股东会选举后，将与经股东会选举的独立董事及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

  上述议案已经2025年12月9日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

  请各位股东及股东代理人审议。

                              山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 25 日
附件：非独立董事候选人简历

  1、郑广会，男，1973 年出生，中国国籍，匈牙利居留权，工商管理硕士学历，正高级工程师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才（郑广辉）。1996
年 5 月至 2005 年 8 月在聊城市金帝轴承有限公司历任技术员、技术中心主任等；
2005年8 月至2017年 10月在聊城市金帝保持器厂任负