*ST松发:广东松发陶瓷股份有限公司2025年年度股东会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司

  2025 年年度股东会

        会议资料

      证券代码：603268

          2026 年 3 月


                          目 录


目 录 ...... 1
会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 4
会议议案 ...... 6

  议案一：《2025 年年度报告》全文及摘要 ...... 6

  议案二：2025 年度董事会工作报告 ...... 7

  议案三：关于续聘会计师事务所的议案 ......10

  议案四：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 ......12

  议案五：关于 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案 ......13

  议案六：关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 ......14

  议案七：关于预计 2026 年度担保额度的议案 ......15
  议案八：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易

  预计的议案 ......17

  议案九：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 ......20
  议案十：关于 2026 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案 21

  议案十一：未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 ...... 22

                        会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

  一、本次股东会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。

  二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

  三、股东（包括股东代表/股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

  四、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

  五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行会议发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或加以制止。

  六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

  七、投票表决的有关事宜

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

  1、现场会议参加方式

  本次股东会的股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。


  凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于 2026 年 3 月 10 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-045）中列明的登记方法办理参会登记手续。

  现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和见证律师的监督下进行现场表决票统计。

  2、网络投票表决方法

  本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  八、参加本次现场股东会的交通及食宿等费用由参会股东自理。


                        会议议程

会议时间：

  1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 14:00

  2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼 11 层会议室会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
会议主持人：董事长陈建华先生
会议安排：

    一、现场参会人员签到、股东登记

    二、主持人宣布现场参会股东人数及其所代表股份数，介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况，并宣布会议开始

    三、董事会秘书宣读会议须知

    四、推选现场会议的计票、监票人员

    五、宣读并审议各项议案

 序号                            议案名称

  1    《2025 年年度报告》全文及摘要

  2    2025 年度董事会工作报告

  3    关于续聘会计师事务所的议案

  4    关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

  5    关于 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案

  6    关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

  7    关于预计 2026 年度担保额度的议案

  8    关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
      的议案

  9    关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

  10  关于 2026 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案

  11  未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划

注：本次年度股东会还将听取第七届董事会独立董事 2025 年年度述职报告。
  六、股东对本次股东会议案进行讨论、提问、咨询并审议


  七、出席现场会议股东进行书面投票表决

  八、计票、监票人员统计现场表决情况

  九、宣布现场投票表决结果

  十、主持人宣布休会，等待网络投票结果

  十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东会决议

  十二、律师发表见证意见

  十三、相关参会人员签署会议文件

  十四、主持人宣布本次会议结束


                        会议议案

          议案一：《2025 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代表：

  为全面汇报 2025 年度公司发展情况，根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
  具体内容请参阅公司于 2026 年 3 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。（现场参会股东请参阅会议材料附件）

  请各位股东及股东代表审议！


              议案二：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，努力推动公司实现高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

  一、2025 年度公司主要经营情况

  报告期内，公司各项经营指标实现根本性改善，核心指标如下：实现营业
收入 2,163,915.28 万元，同比增长 274.95%；实现利润总额 318,126.22 万元，
同比增长 860.52%；实现归母净利润 265,460.77 万元、扣非净利润 203,293.21
万元，均实现大幅增长并扭亏为盈。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
4,939,202.29 万元，同比增长 154.04%，归属于上市公司股东的净资产945,212.91 万元，同比增加 188.27%。

  具体内容请参见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。
  二、董事会日常工作情况

  1、召开董事会情况

  2025 年度，董事会共召开了 18 次会议，审议了 2024 年年度报告、2025 年
半年度报告等定期报告、修订公司章程、重大资产重组、募集配套资金、选举第七届董事会成员等相关事项。

  2、执行股东会决议情况

  2025 年度，公司共召开了 7 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会
6 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东会的各项决议，及时有效地完成了股东会授权的各项工作。股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、有效。

  3、董事会专门委员会履职情况

  公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可
持续发展委员会 4 个专门委员会。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，为董事会决策提供参考依据；各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。

  4、信息披露和投资者关系管理工作

  公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。
2025 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 139 份。

  同时，公司董事会统筹指导董事会秘书、董事会办公室（证券部）规范开展投资者关系管理工作，确保公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等相关主体保持良好沟通。公司通过投资者专线、投资者邮箱、上证 E 互动平台、公司官方网站等多样化渠道搭建高效沟通互动机制，有效保障投资者参与权，切实维护中小投资者的合法权益，持续构建公司与投资者的良性互动关系。

  5、内幕信息知情人登记管理制度的完善和执行情况

  报告期内，根据相关法律法规，公司对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，持续加强内幕信息的保密管理，保障内幕信息知情人档案真实、准确和完整，维护公司资本市场秩序与全体股东合法权益。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

  三、2026 年工作计划

  2026 年，是公司迈向“世界一流”的关键之年，公司将紧扣“高端化、绿色化、智能化、数字化”发展方向，围绕以下四个维度系统推进全年经营工作：
  1、强化创新驱动，打造竞争优势

  创新是引领高质量发展的“核心引擎”。2026 年，公司将