浙江仙通:浙江仙通-2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603239        证券简称：浙江仙通        公告编号：2026-011
          浙江仙通橡塑股份有限公司

      2026年第一次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日

(二)  股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          168,888,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          62.3850

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)  公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人；三位独立董事申屠宝卿、曲亮、林素燕因工作
  原因均未参与本次会议，董事许长松因工作原因未参与本次会议。
2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,174,600 99.6038  345,100  0.3898    5,600  0.0064

2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      88,174,200 99.6033  345,100  0.3898    6,000  0.0069

2.02 议案名称：发行方式

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,174,200 99.6033  345,100  0.3898    6,000  0.0069

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,174,200 99.6033  345,100  0.3898    6,000  0.0069

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则


  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,167,600 99.5959  345,100  0.3898  12,600  0.0143

2.05 议案名称：发行数量

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,174,200 99.6033  345,100  0.3898    6,000  0.0069

2.06 议案名称：限售期

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,167,700 99.5960  345,000  0.3897  12,600  0.0143

2.07 议案名称：上市地点

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,167,600 99.5959  345,100  0.3898  12,600  0.0143

2.08 议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,167,600 99.5959  345,100  0.3898  12,600  0.0143

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,166,900 99.5951  345,800  0.3906  12,600  0.0143

2.10 议案名称：决议有效期

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,167,600 99.5959  345,100  0.3898  12,600  0.0143

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,090,900 99.5092  345,100  0.3898  89,300  0.1010
4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,090,900 99.5092  345,100  0.3898  89,300  0.1010

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,088,800 99.5069  347,200  0.3922  89,300  0.1009

6、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关
承诺的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      88,090,900 99.5092  345,100  0.3898  89,300  0.1010