股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-047
恒通物流股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年11月24日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
1、餐宿、会 用餐、住宿、会议及其 市场价格 实际发 每月
议、服务费 他费用 生额
2、精纺、工 精纺面料、职工工作服 市场价格 实际发 每月
作服等 等 生额
3、仓储服务 仓储服务等 市场价格 实际发 每月
生额
根据国网山东电力公司
最新代理购电工商业用
户电价表，结合本地实
际情况，南山集团向公 实际发
4、电力 电力 司供电价格为 0.6997 元 生额 每月
/度（如 2026 年市场价
格波动较大，南山集团
将以不高于市场的价格
销售给公司）
如园林、医疗、零星配 实际发
5、其他 件、建筑安装、租赁、 当地市场价格 生额 每月
汽等
恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
1、提供物流 实际使
及相关销售 物流相关服务 市场价格 用量 每月
服务
2、LNG 气体 LNG 气体 市场价格 实际使 每月
用量
3、租赁服务 车辆等租赁 市场价格 实际使 每月/每
用量 季
4、港口综合 船舶停泊、货物装卸等 市场价格 实际使 每月
服务 港口类综合服务 用量
5、车辆维修 车辆维修服务 市场价格 实际使 每月
费 用量
6、其他 其他 市场价格 实际使 每月
用量
根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与南山集团关联交易不超过18亿元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》
公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
零星配件 提供适时足量配件 市场价格 实际供应量 每月
中国石油化工股份有
汽油、柴油 汽车、工程车等用油 限公司山东烟台石油 实际发生额 每月
分公司成品油价格
其他 纯净水、植物油等 市场价格 实际供应量 每月
恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务
运输 物流相关服务 市场价格 实际使用量 每月
维修费 车辆维修服务 市场价格 实际使用量 每月
其他 租赁等 市场价格 实际发生额 每月
根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与新南山国际实际
发生的关联交易情况，公司预计2026年度与新南山国际关联交易不超过0.8亿元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于预计公司与南山集团财务有限公司2026年度日常关联交易额度的议案》
根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与财务公司实际发生的关联交易情况，预计2026年度与财务公司关联交易情况如下：
关联交易内容 2026 年度预计情况
日均存款余额不高于 120,000 万元
在财务公司存款
每日存款上限不高于 120,000 万元
在财务公司贷款 不高于 20,000 万元
在财务公司结算 不高于 3,000,000 万元
在财务公司办理票据承兑和贴现 不高于 20,000 万元
在财务公司向公司提供担保 不高于 100,000 万元
注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。
具体利率情况如下表：
存款业务类别 存款利率（%） 主流商业银行存款利率（%）
活期存款 0.30 0.05
协定存款 5 万以下 0.30；5 万以上 0.95 0.10
3 个月保证金 1.13 0.65
6 个月保证金 1.39 0.85
1 年保证金 1.65 0.95
贷款业务类别 融资利率（%） 主流商业银行融资利率（%）
商业承兑汇票贴现 2.45 3.00
保证贷款 2.45 3.00
注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。
本议案关联董事隋永峰先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
因李洪波先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，决定提名王进先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
