康惠股份:康惠股份关于公司董事离任的公告

        证券代码：603139      证券简称：康惠股份      公告编号：2026-009

                陕西康惠制药股份有限公司

                关于公司董事离任的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

            陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

        独立董事麻文俊先生提交的辞职报告。因个人原因，麻文俊先生申请辞去公司第

        六届董事会非独立董事，辞去上述职务后，麻文俊先生将不在公司担任任何职务。

      一、董事离任情况

      (一) 提前离任的基本情况

                                                      离任  是否继续在上  具体职务  是否存在未
 姓名    离任职务      离任时间    原定任期到期日  原因  市公司及其控  （如适用）  履行完毕的
                                                              股子公司任职              公开承诺

麻文俊  非独立董事  2026 年 3 月 17 日  2028 年 9 月 4 日  个人      否        不适用        否

                                                      原因

      (二) 离任对公司的影响

            麻文俊先生离任，不会导致董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》

        《公司章程》及相关规定，麻文俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其

        辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司将按法定程序尽快完成董事补

        选工作。

          截至本公告披露日，麻文俊先生不存在未履行完毕的公开承诺或义务。麻文

        俊先生任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对麻文俊先生在任职期间为公司发

        展做出的贡献表示衷心的感谢！

            特此公告

                                              陕西康惠制药股份有限公司董事会

                                                              2026 年 3 月 19 日