证券代码：603112        证券简称：华翔股份      公告编号：2025-129
            山西华翔集团股份有限公司

    关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召
开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
  一、公司经营范围变更情况

  基于公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

  变更前：以自有资金投资、生产、研发、经销：空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不设点经营）、钢材、铸铁；自有房屋租赁；自营进出口业务；有色金属材料及制品的加工、开发、销售（不含受托投资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信息智能化系统和网络系统研发；工业控制软件的研发及销售；设计、生产、销售、安装、调试：自动化设备机械设备；机械专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  变更后：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；机床功能部件及附件制造；智能基础制造装备制造；船用配套设备制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；人工
智能应用软件开发；工业互联网数据服务；人工智能通用应用系统；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；金属材料制造；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  二、修订《公司章程》的情况

  根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

          原《公司章程》条款                  修订后的《公司章程》条款

                                        第十五条 经依法登记，公司的经营范围
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：  为：
以自有资金投资、生产、研发、经销：空  一般项目：通用零部件制造；机械零件、零调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风  部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件及能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、  配件制造；智能机器人的研发；智能机器人新材料、新技术产品零部件、大型车床件、  销售；工业机器人制造；工业机器人销售；船用设备、汽车零部件、机械设备及零配  轴承、齿轮和传动部件制造；有色金属压延件；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不  加工；金属切削加工服务；锻件及粉末冶金含储煤场、不设点经营）、钢材、铸铁；自  制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属有房屋租赁；自营进出口业务；有色金属材  结构制造；金属结构销售；机床功能部件及料及制品的加工、开发、销售（不含受托投  附件制造；智能基础制造装备制造；船用配资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法  套设备制造；金属结构销售；轴承、齿轮和集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信  传动部件销售；人工智能应用软件开发；工息智能化系统和网络系统研发；工业控制软  业互联网数据服务；人工智能通用应用系件的研发及销售；设计、生产、销售、安  统；工业控制计算机及系统制造；工业控制装、调试：自动化设备机械设备；机械专业  计算机及系统销售；工业自动控制系统装置技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服  制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批  务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
准后方可开展经营活动）。                转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国  类信息咨询服务）；高品质特种钢铁材料销务院决定规定在登记前须经批准的项目的，  售；金属材料销售；金属材料制造；煤炭及应当在申请登记前报经国家有关部门批准。  制品销售；以自有资金从事投资活动；住房
                                        租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的

                                        资产管理服务；货物进出口。（除依法须经
                                        批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                        营活动）。

                                        许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
                                        电业务；民用航空器零部件设计和生产。
                                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                        方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
                                        门批准文件或许可证件为准）。

                                        公司经营范围中属于法律、行政法规或者国
                                        务院决定规定在登记前须经批准的项目的，
                                        应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

  除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

  本次经营范围变更及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层就上述事项办理工商变更、备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  特此公告。

                                      山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                      2025 年 12 月 9 日