证券代码：603102        证券简称：百合股份      公告编号：2026-001
          威海百合生物技术股份有限公司

          关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于
2026 年 1 月 15 日届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会
相关工作的连续性，公司董事会换届将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会成员、第四届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。

  公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                                  威海百合生物技术股份有限公司董事会
                                                      2026 年 1 月 9 日