长白山:长白山旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603099      证券简称：长白山    公告编号：2025-031
            长白山旅游股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 5 月
21 日以通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。公司监事会成员一致推举孙青春先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

  （一）关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年年度股东大会审议，同意选举孙青春先生为公司监事。全体监事一致同意选举孙青春先生为公司第五届监事会主席，孙青春
先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  （一）公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                              长白山旅游股份有限公司监事会
                                          2025 年 5 月 22 日