天成自控:天成自控第五届董事会第二十五次会议决议公告

 证券代码：603085        证券简称：天成自控      公告编号：2026-006
          浙江天成自控股份有限公司

    第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会召开情况

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议书面通知于 2026 年 3 月 13 日发出，会议于 2026 年 3 月 18 日上午在浙江省
天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为洪慧党、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-007）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （二）审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

  《浙江天成自控股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知》（公告编号：

2026-008）详见 2026 年 3 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 19 日