证券代码：603071            证券简称：物产环能        公告编号：2025-050
          浙江物产环保能源股份有限公司

        第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025
年 12 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，
部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于 2025 年度中期利润分配方案的议案》

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配方案的公告》。

  本议案尚需提交公司股东会审议。

  (二) 审议通过《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。

  本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2025 年度关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的公告》。


  本议案尚需提交公司股东会审议。

  (三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

  特此公告。

                                        浙江物产环保能源股份有限公司董事会
                                                          2025 年12 月19 日