禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

  证券代码：603063          证券简称：禾望电气          公告编号：2026-015
            深圳市禾望电气股份有限公司

          第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

  2、公司于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

  3、本次会议于 2026 年 3 月 25 日以通讯方式召开；

  4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

  5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  （三）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  （四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  （五）审议通过《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  （六）审议通过《关于计提减值损失的议案》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于计提减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。
  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  （七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》


    公司 2025 年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟以
未来实施 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元（含税）。截至
2026 年 3 月 25 日，公司总股本 458,588,642 股，扣除公司回购专用证券账户
1,673,400 股后为 456,915,242 股，以此计算公司 2025 年度派发现金红利
59,398,981.46 元（含税）。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （九）审议通过《关于聘请公司 2026 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。
  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
市禾望电气股份有限公司关于公司及子公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十一）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案》

  关于公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况，公司已在 2025 年年度
报告中详细披露，具体内容详见《深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

                                                          表决结果

序号          职务              姓名

                                              同意    反对    弃权    回避

1.    董事长                      韩玉        4        0      0      1

2.    副董事长、总经理            郑大鹏        4        0      0      1

3.    独立董事                    王建平        4        0      0      1

4.    独立董事                    刘红乐        4        0      0      1

5.    职工董事                    李小康        4        0      0      1

6.    副总经理、首席运营官        肖安波        5        0      0      0

7.    副总经理                    梁龙伟        5        0      0      0

8.    副总经理、首席财务官        陈文锋        5        0      0      0

9.    副总经理、首席技术官        周党生        5        0      0      0

10.  副总经理                    王琰        5        0      0      0


11.  董事会秘书                  曹阳        5        0      0      0

12.  董事（已离任）              夏俊        5        0      0      0

  本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

  本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会审议通过。

  本议案涉及董事部分的薪酬还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  公司独立董事王建平先生、刘红乐女士 2026 年年度津贴标准为人民币 10
万元整（含税）/年，按月发放；公司非独立董事和高级管理人员薪酬按照其在公司担任的职务和履职情况并参考同行业、同地区相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入结合绩效评价、业绩指标达成情况并参考公司当年度经营业绩等综合确定。最终的实际薪酬要根据公司股东会决议以及 2026 年度高级管理人员绩效考核结果进行综合评定，并由公司在 2026 年年度报告中进行披露。

                                                          表决结果

序号          职务              姓名

                                              同意    反对    弃权    回避

1.    董事长                      韩玉        4        0      0      1

2.    副董事长、总经理            郑大鹏        4        0      0      1

3.    独立董事                    王建平        4        0      0      1

4.    独立董事                    刘红乐        4        0      0      1

5.    职工董事                    李小康        4        0      0      1

6.    副总经理、首席运营官        肖安波        5        0      0      0

7.    副总经理                    梁龙伟        5        0      0      0

8.    副总经理、首席财务官        陈文锋        5        0      0      0

9.    副总经理、首席技术官        周党生        5        0      0      0

10.  副总经理                    王琰        5        0      0      0

11.  董事会秘书                  曹阳        5        0      0      0

  本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

  本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会审议通过。


  本议案涉及董事部分的薪酬还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

  （十五）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2026 年度公司及控股子公司拟授权对外投资总额约人民币 50,000 万元，上
述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资、