禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

 证券代码：603063            证券简称：禾望电气            公告编号：2026-024
            深圳市禾望电气股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日
召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、变更公司注册资本

    公司 2021 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入第三
个行权期，行权期间为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 23 日。2025 年 1 月 1
日至 2025 年 4 月 23 日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为
1,824,471 股，增加公司已发行股本 1,824,471 股，增加公司注册资本 1,824,471元。

    公司 2023 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入第一
个行权期，行权期间为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 16 日。2025 年 1 月 1
日至 2025 年 4 月 16 日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为
7,666,190 股，增加公司已发行股本 7,666,190 股，增加公司注册资本 7,666,190元。

    公司 2023 年股票期权激励计划授予的期权已于 2025 年 6 月 3 日进入第二
个行权期，行权期间为 2025 年 6 月 3 日至 2026 年 4 月 16 日。2025 年 6 月 3

 日至 2025 年 12 月 31 日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为
 4,396,090 股，增加公司已发行股本 4,396,090 股，增加公司注册资本 4,396,090
 元。

    按照上述期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

                                                                单位：万股/元

        类别                变动前          期权行权数量        本次变动后

      股份总额                44,400.5329          1,388.6751        45,789.2080

      注册资本                44,400.5329          1,388.6751        45,789.2080

    二、《公司章程》修订情况

    因公司注册资本、股份总数发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

 条款                  修订前                              修订后

第六条  公司注册资本为人民币 44,400.5329 万  公司注册资本为人民币 45,789.2080 万元。
        元。

第二十  公司股份总数为 44,400.5329 万股，公司  公司股份总数为 45,789.2080 万股，公司
 二条  发行的所有股份均为人民币普通股。    发行的所有股份均为人民币普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》
 全文详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
 圳市禾望电气股份有限公司章程》（2026 年 3 月修订）。

    本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事
 会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜，授权有效期限为自股东会 审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以 深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

    特此公告。

                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会
                                                        2026年3月26日