603026:石大胜华第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临 2021-107
        山东石大胜华化工集团股份有限公司

        第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2021 年 12 月 9 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第十二次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 10 日以现场加通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由郭天明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  通过《关于公司全资子公司对其控股子公司进行增资的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 12 月 11 日