新宏泰:关于公司董事辞职的公告

证券代码：603016          证券简称：新宏泰          公告编号：2025-026
        无锡新宏泰电器科技股份有限公司

            关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王心怡女士递交的辞职报告，王心怡女士因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，王心怡女士不在公司及公司控股子公司担任其他任何职务。

    一、提前离任的基本情况

                                                  是否继续在  是否存
                                原定任期  离任原  上市公司及  在未履
 姓名    离任职务  离任时间  到期日    因    其控股子公  行完毕
                                                    司任职    的公开
                                                                承诺

        董事、审计 2025 年 9 2026 年 12 工作调

王心怡                                            否        否

        委员会委员 月 26 日  月 24 日  整

    二、离任对公司的影响

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王心怡女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王心怡女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。
    王心怡女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对王心怡女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    公司将按照法定程序尽快补选董事。

特此公告。

                            无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
                                        2025 年 9 月 27 日